AMLBot

На первый взгляд AMLBot выглядит как полезный инструмент: проверка криптокошельков, KYT API, отчёты о рисках. Но за фасадом — классический скам-проект под видом аналитического сервиса. Нет лицензий, нет регуляции, нет понятной юрструктуры. Зато есть: фишинговые клоны, странный домен, мутный «оператор» SAFELEMENT LIMITED из Гонконга и жалобы на обман.

Все дело в том, что существует легальный проект amlbot.com, а есть amlbotcompany.com.  Это не RegTech. Это очередной фишинг, который торгует доверием и собирает деньги под предлогом безопасности. Мы разбирали сотни таких проектов — и уже знаем, чем это заканчивается.

📌 Характеристики AMLBot

🎯 Как работает их схема

Итак, как мы уже сказали, amlbotcompany.com - это фишинговый проект, использующий имя реального АМЛ бота. На деле — это просто псевдосервис без доступа к реальным источникам. Вы вводите адрес, платите $0.20–1, и получаете сгенерированный отчёт с шаблонной пометкой "High risk" или "Medium risk". Дальше — вам могут предложить апгрейд, продать сертификат или подсунуть поддельный отчёт, чтобы "очистить" адрес.

Для бизнеса предлагают подписку на тысячи проверок — но где гарантии, что данные не фальсифицированы? Никакой ответственности, никаких проверок алгоритмов, ноль прозрачности.

И самое главное — всё это оформлено под видом "борьбы с отмыванием денег". Проверяй компанию на СКАМ, перед тем как инвестировать. Читай наш гайд от экспертов.

❌ Кто за ними стоит — и почему это важно

Никакой регуляторной лицензии, никакой связи с SFC или местными структурами. В реестрах компаний не обнаружены операционные данные.

🔎 Что не публикуется:

• ❌ Конечный владелец
• ❌ Финансовая отчётность
• ❌ Название банка или расчётной платформы
• ❌ Информация о команде и аудитах

Работает через Cloudflare, WHOIS скрыт, сайты маскируются. Один из доменов (amlbotcompany.com) уже включён в DNS-блоклисты как подозрительный источник — и не просто так.

🚨 Риски, фейки и мошеннические действия

Главный риск — вы попадаете на клон. Фишинговые сайты копируют логотипы, Telegram-ботов, даже структуру страницы. Некоторые из них публикуют фейковые отчёты, в которых специально занижают уровень риска, чтобы "отмывать" адреса. Это используется в «легализации» украденных криптоактивов.

❗ Пользователи жалуются на следующее:

• Подмена адреса после оплаты — деньги уходят мошенникам
• Отчёты не принимаются ни одной из серьёзных платформ
• Сервис может использовать проверяемые адреса в своих целях

💬 Цитаты с Reddit:

• "Проверил кошелёк — через сутки пошли странные транзакции."
• "Сначала проверил, потом мне предложили "сертификат", а через неделю — блокировка на бирже."
• "Похоже, что это не анализатор, а агрегатор кошельков для фишинга."

🧠 Мнение эксперта

AMLBot — не антифрод, а антидоверие. Это инструмент в руках тех, кто не собирается помогать пользователям. Они не дают гарантий, не публикуют код и не объясняют источник данных. Всё строится на доверии, но это доверие — ловушка.

Услуги якобы «аналитики» становятся прикрытием для сбора криптовалют и фишинга. Если это не мошенничество — то как минимум грань рядом.

📬 Что делать, если вы уже пользовались AMLBot

• 📛 Немедленно смените все приватные ключи, если вводили их куда-либо (даже случайно)
• 🧾 Проверьте транзакционную активность адреса после проверки
• 🔍 Если вы передали платёж — зафиксируйте все данные, хэш, время, сумму

Мы:

• 📌 Проверим подлинность платформы, на которой вы были
• 🔐 Поможем отследить путь криптовалюты
• 🧑‍⚖️ Подготовим жалобу на конкретный адрес, если есть фрод

🚫 Вывод от AntiScam

AMLBot (amlbotcompany.com) — сервис, который работает под именем знаменитого сервиса, прячась за маской защиты. Но сам проект находится на грани мошенничества. Фишинг, обман, отсутствие лицензий, попытка легализовать нечистые адреса и запутанная структура — всё указывает на то, что перед нами не RegTech, а опасный псевдосервис.

Не доверяйте им отчёты, не оставляйте адреса, не платите даже $1. Хотите проверить кошелёк? Сделайте это через проверенные, лицензированные инструменты. А если уже попались — пишите. Мы знаем, как отследить след и вернуть активы.